Departamento de Combate a Crimes Econômicos: Funções, Tarefas, História
Departamento de Combate aos Crimes Econômicos(OBEP) - uma unidade dentro do Ministério do Interior da Rússia. Ele fornece e implementa as funções do Ministério na área de segurança econômica. Além disso, a Criminalidade Económica resolver outras tarefas, de acordo com a legislação federal e as ordens do Ministério do Interior.
No curso da história, o nome freqüentemente mudavaglavka e suas tarefas e funções. Especialmente quando em 2003 o MVD enviou uma equipe de 16.000 pessoas do então extinto Departamento de Polícia Fiscal Federal. Ao mesmo tempo, o ministério foi encarregado da maioria das funções do FSNP destruídas.
Departamento de Combate a Crimes Econômicos,claro, mudou o sinal no modelo glavka. Mas entre eles, os funcionários chamam tudo - OBEP. Moscou, como uma cidade de significado federal, tem uma estrutura um pouco diferente da polícia territorial, em comparação com outros assuntos da Federação Russa.
A estrutura das unidades do BEP GU do Ministério de Assuntos Internos da capital
Na estrutura da sede da polícia de Moscou, hágestão de E & P. Mas isso não é tudo. Como é sabido, Moscou consiste em dez distritos administrativos. Em cada um deles há um subordinado diretamente à liderança do Departamento de Polícia Metropolitana do Ministério da Administração Interna. A OCDE no distrito também está presente e é chamada de departamento da EBiPK. Por exemplo, no HLW de Moscou, esta unidade está localizada em: 2-nd Vladimirskaya Street, 14. Não vamos cair nos departamentos de polícia. E agora vamos passar para uma breve história.
Polícia Comercial do Ministério do Interior do Império Russo
O primeiro departamento a combater a economiacrimes foi criado pelo chefe do Ministério de Assuntos Internos do Império Russo, o conde L. A. Perovsky em 1842, e foi nomeado a "polícia comercial". Consistia em: vogais da Duma pública, alocadas alternadamente por um mês, e uma delegação comercial, eleita anualmente pelos comerciantes. Este serviço funcionava em paralelo com a polícia da cidade e tinha o direito de exigir ajuda a qualquer momento.
O superfaturamento, o kit corporal, o engano e a venda de produtos sem valor pioraram significativamente a difícil situação da população russa pobre. Portanto, a polícia comercial foi obrigada a:
- definir o preço do pão e da carne;
- acompanhe os comerciantes para eliminar fraudes, medições e kits corporais;
- proibir a compra de produtos e sua revenda a preços inflacionados;
- medidas de marca e escalas;
- monitorar o cumprimento das regras de higiene sanitária.
Com o tempo, a polícia mercante foi dissolvida, maspermaneceu na história do nosso país como a primeira tentativa de criar um serviço especial para combater os abusos na esfera econômica. Durante muito tempo, o controle do comércio pelo Ministério da Administração Interna foi esquecido.
Na URSS
A unidade mencionada existia atéaté 1991, ou seja, antes do colapso da URSS. Em seguida, o serviço BHSS está incluído na polícia criminal como uma unidade para combater crimes econômicos (BEP KM MVD RSFSR). E finalmente, hoje esta estrutura é chamada GUEBiPK.
Assim, a história do serviço tem mais de 170 anos.
Tarefas e funções de unidades BEP
Unidade de Crimes Econômicosrepetidamente mudou seu nome, e OBEP não demorou muito. Mas isso não afetou sua essência. Prevenção, detecção, supressão, detecção de crimes no campo da economia e da tributação são as principais tarefas do OBEC. O que o departamento faz se você olhar com mais detalhes?
A primeira é a luta contra as infracções fiscais. Para isso, as unidades BEP realizam atividades de busca operacional (ORM). Na maioria das vezes, os comerciantes entram no empreendimento quando detectam sinais de crimes fiscais, qualificados pelos artigos 198, 199, 199.1 e 199.2 do Código Penal da Rússia.
Mas isso não é tudo. A DAEC também realiza o ORM, com o objetivo de combater outras ofensas. Eles estão previstos na Seção VIII do Código Penal "Crimes na esfera econômica".
As atividades dos comerciantes nas seguintes áreas geralmente caem no campo de visão dos departamentos do BEP quando eles conduzem o ORM:
1. Levantamentos ilegais de fundos em dinheiro (Artigos 171 e 172 do Código Penal da Federação Russa, respectivamente). O DAEC chama a atenção para organizações que transferem dinheiro para as contas de empresas de um dia.
2. Fraude (artigo 159 do Código Penal da Federação Russa). Muitas vezes é muito difícil qualificar competentemente. A OBEP pode ver sinais de fraude nas ações dos comerciantes se:
1) não há oportunidade inicial para cumprir obrigações contratuais;
2) o empreendedor evita o contato com a contraparte, ignora suas declarações oficiais e vários outros fatos.
3.
4. Reembolso excessivo do IVA. Esta ofensa também se enquadra na cláusula “Fraude”. Deve-se notar que hoje o estado assume uma posição extremamente difícil nesta questão. Casos criminais são iniciados se houver o menor indício dessa fraude e, via de regra, estão sob controle nas agências de aplicação da lei.
5. Manifestações de corrupção. Estes incluem crimes sob os artigos do Código Penal da Federação Russa 159 (fraude), 290 e 291 (receber e dar um suborno, respectivamente). Vale a pena considerar que hoje o combate à corrupção é uma das prioridades das unidades do BEP.
6. Violação de direitos autorais (artigo 146 do Código Penal da Federação Russa). Isso envolve principalmente o uso de software não licenciado em seu trabalho.
Assim, consideramos quais são as unidades BEP (nome atual EBiPK), suas principais tarefas, funções e um breve histórico.
